Cronología
Para entender los hechos de esta causa a través del tiempo,
desagregamos la cuestión normativa argentina de las actuaciones judiciales en
todos los países involucrados.
16/12/2005 Argentina
La
Secretaría de Energía realiza un memorándum de entendimiento para la
construcción y ampliación de gasoductos con Odebrecht para negociar las
condiciones de la obra aún no licitada.
06/07/2005 Argentina
ENARGAS establece un
valor de US$ 1.427 millones para la proyectada obra "Ampliación de los
gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II".
08/02/2006 Argentina
El
secretario de Energía Daniel Cameron envió una nota a Cammesa indicando que hay
un Memorandum de entendimiento con Odebrecht para realizar la obra de los
gasoductos y que mantuvieron reuniones de trabajo para avanzar en la
estructuración financiera y técnica de los contratos.
21/02/2006 Argentina
La Secretaria de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios dictó la Resolución Nº 82/2006:
"Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la
contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra
con Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario en el
tramo CABALLITO - LINIERS y la construcción de pasos a distinto nivel,
vehiculares y peatonales, en el tramo LINIERS - MORENO de la línea SARMIENTO."
Firmante: RICARDO RAUL JAIME, Secretario de Transporte.
En Infoleg
29/08/2006 Argentina
La Secretaria de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios dictó la Resolución Nº 659/2006
"Precalifícase
para la contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución
de Obra con Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario
en el tramo CABALLITO - LINIERS y la construcción de pasos a distinto nivel,
vehiculares y peatonales, en el tramo LINIERS - MORENO de la Línea SARMIENTO, a
las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.; IECSA - ODEBRECHT - COMSA EMPRESA
CONSTRUCTORA - GHELLA S.P.A y GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. - ESUCO S.A. (UTE) en
virtud de que han dado cumplimiento con los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1
del llamado a licitación."
Firmante: RICARDO RAUL JAIME.
En Infoleg
06/12/2006
Argentina
ODEBRECHT ingresó a
la obra "Ampliación de los gasoductos Libertador Gral. San Martín y Neuba II".
07/12/2006
Argentina
El valor de US$ 1.427
millones para la proyectada obra "Ampliación de los gasoductos Libertador Gral.
San Martín y Neuba II" establecido por ENARGAS el 06/07/2005 se eleva a U$S
2.300 millones, sin justificación de ENARGAS ni de la Secretaría de Energía.
03/01/2007
Argentina
ENARGAS ajustó los
precios de la obra "Ampliación de los gasoductos Libertador Gral. San Martín y
Neuba II", dejando el costo estimado en 2.347 millones de dólares.
24/03/2007
Argentina
Presidencia de la
Nación publicó el Decreto 267/2007 que declara de Interés Público Nacional la
construcción del "Gasoducto del Noreste Argentino" y le otorga la concesión
exclusiva de transporte de gas por medio del gasoducto a ENARSA.
Convenientemente,
ENARSA es una sociedad anónima propiedad del Estado Nacional, excluida de los
controles de las empresas del estado, autorizada a contratar y concesionar obras
con terceros.
Firmantes: KIRCHNER.
- Alberto A. Fernández. - Julio M. De Vido.
En Infoleg
27/06/2007
Argentina
Presidencia de la
Nación publicó el Decreto 805/2007 que asigna la construcción del
"Gasoducto del Noreste Argentino" a ENARSA.
Firmantes: KIRCHNER.
- Alberto A. Fernández. - Felisa Miceli. - Julio M. De Vido.
En Infoleg
07/06/2007 Argentina
Se
dictó la Resolución N° 324/07 que modificó los términos de la obra
"Soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea SARMIENTO"
citada en la Resolución Nº 82 de fecha 21/02/2006
Firmante: RICARDO RAUL JAIME, Secretario de Transporte.
En Infoleg
30/10/2007
Argentina
Se presupuestó la
licitación para la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de
Las Palmas por $ 1.838.504.275,62 más IVA.
En
la AGN
27/06/2008 Argentina
AySA solicita mejorar
la oferta de $ 2.200.877.856,09 más IVA ofrecida por la UTE ODEBRECHT, Roggio,
Supercemento y Cartellone para la construcción de la planta potabilizadora de
agua Paraná de Las Palmas.
La UTE indica que las
obras serán financiadas por el BANDES de Brasil.
En
la AGN
06/08/2008
Argentina
Se preadjudicó la
obra para la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las
Palmas por $ 2.293.323.243,09 más IVA a la UTE encabezada por ODEBRECHT, por un
valor de $ 454.818.967,47 superior al presupuesto oficial original.
En
la AGN
23/01/2008 Argentina
Presidencia de la Nación publicó el Decreto 151/2008 que
adjudicó la obra "Soterramiento del Corredor Ferroviario
Caballito-Moreno, de la Línea Sarmiento."
Firmantes FERNANDEZ DE KIRCHNER. - Alberto A. Fernández. - Martín Lousteau. -
Julio M. De Vido.
En Infoleg
23/07/2008 Argentina
La
Secretaría de Transporte dictó la Resolución 514/2008 que aprobó
los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas correspondiente al llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional con Financiamiento para la contratación de la obra integral, para
la puesta en funcionamiento de un tren de alta prestación, en el corredor Buenos
Aires - Mendoza.
Firmante: Ricardo R. Jaime.
En Infoleg
10/11/2008 Argentina
Se
conforma un fideicomiso entre AySA y Nación Fideicomisos S.A. para financiar
la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas.
Los fondos depositados por AySA provienen en su totalidad de un mutuo realizado
con ANSeS por $ 890.000.000.
23/12/2008 Argentina
Presidencia de la Nación publicó el Decreto 2227/2008
"Instrúyese
a la Secretaría de Transporte para que suscriba el Contrato de Obra Pública
correspondiente a la Ejecución de la Etapa I del Soterramiento del Corredor
Ferroviario en el tramo Caballito – Liniers. Instrúyese a la SECRETARIA DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS a suscribir el Contrato de Obra Pública, cuyo modelo se aprueba como
Anexo I al presente."
Firmantes: FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — Julio M. De Vido.
En Infoleg
29/04/2010
Argentina
Un correo
electrónico, con título "Reunión Sarmiento 29/04/10", de la computadora del
gerente de ODEBRECHT en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, secuestrado a pedido
del juez Martínez de Giorgi, contiene un mensaje fechado ese mismo día a las
17:44 que indica: “se firmó un decreto por parte del Ministro”, respecto
del Decreto presidencial 600/2010 que implicó una addenda al contrato del
soterramiento que “dejaba la facultad de realizar adecuaciones del contrato en
manos de la secretaría Transporte, en ese momento ya ocupado por Juan Pablo Schiavi”. En los correos secuestrados de alude al pago de 20 millones de dólares
en sobornos sobre el total de 35.
29/04/2010 Argentina
Presidencia de la Nación publicó el Decreto 600/2010
"Apruébase
la Addenda al Contrato de Obra Pública 'Soterramiento del Corredor Ferroviario
Caballito - Moreno' de la Línea Sarmiento."
Firmantes: FERNANDEZ DE KIRCHNER. - Aníbal D. Fernández. - Julio M. De Vido.
En Infoleg
15/02/2011 Argentina
la
Secretaria de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios dictó la Resolución 25/2011
"Apruébase
el modelo de Addenda Nº 2 al Contrato de Obra Pública "Soterramiento del
Corredor Ferroviario Caballito - Moreno, de la Línea Sarmiento" y a su Addenda
Complementaria."
Firmante: Juan P. Schiavi.
En Infoleg
13/09/2011 Argentina
Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del
Ministerio de Planificación de Julio de Vido se reunió con un gerente de la
constructora.
17/07/2013 Argentina
El
Consejo de Ministros del Gobierno de Brasil aprobó el otorgamiento de US$ 1.500
millones para la obra en Buenos Aires. Los fondos serían aportados por uno de
los principales financistas de Odebrecht en la Argentina, el Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
17/07/2013 Argentina
Marcelo Odebrecht agendó en su iPhone su preocupación por la obra del
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en Argentina.
22/07/2013 Argentina
Marcelo Odebrecht solicitó una audiencia con Cristina Kirchner.
28/08/2013 Presidencia de la Nación publicó el Decreto 1244/2013
"Créase la Unidad Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario
Caballito-Moreno, de la Línea Sarmiento."
Fimantes: FERNANDEZ DE KIRCHNER. - Juan M. Abal Medina. - Aníbal F. Randazzo. -
Hernán G. Lorenzino. - Julio M. De Vido.
En Infoleg
31/07/2013 Argentina
Cristina Fernández de Kirchner recibió a Marcelo Odebrecht a las 19:15 según el
registro de audiencias de la Casa Rosada.
31/08/2013 Argentina
A
instancias del Ministro Julio de Vido, Cristina Fernández de Kirchner recibió
nuevamente a Marcelo Odebrecht a las 19:15.
17/03/2014 Brasil
Se
destapa el escándalo "Lava Jato" con la detención de Alberto Youssef.
20/03/2014 Brasil
La
Policía Federal de Brasil arresta al ex director de refinación y suministro de
Petrobras, Paulo Roberto Costa, luego de una investigación que comenzó cuando
descubrieron que Costa había recibido un auto Range Rover de parte del condenado
cambista del mercado negro Alberto Youssef.
22/08/2014 Brasil
Costa
llega a un acuerdo con los fiscales que considera explicar la trama de
corrupción y mencionar a los beneficiarios a cambio de una sentencia más leve.
Los acuerdos de delación compensada se convierten en una piedra angular de la
investigación.
14/11/2014 Brasil
La
Policía Federal de Brasil arrestó 18 personas, entre ellos al director de
ingeniería y servicios de Petrobras Renato Duque y a ejecutivos de ingeniería de
alto nivel, en la primera gran redada de la investigación en el marco del caso
"Lava Jato".
11/12/2014 Brasil
Los
fiscales brasileños de Curitiba acusan formalmente a 36 personas, 22 de las
cuales pertenecían a las firmas de ingeniería OAS , Camargo Correa, UTC
Engenharia, Galvao Engenharia, Mendes Junior y Engevix. El fiscal Deltan
Dallagnol declara la guerra contra la corrupción en Brasil en una conferencia de
prensa.
29/12/2014 Brasil
Petrobras prohíbe a los 23 proveedores mencionados en la investigación
participar en licitaciones. Hasta el 2 de diciembre de 2015, 32 firmas habían
recibido prohibiciones.
06/02/2015 Brasil
Aldir
Bendine, ex director del estatal Banco do Brasil SA, asume como presidente
ejecutivo de Petrobras después de que Maria das Graças Silva Foster y otros
altos ejecutivos renuncian abruptamente.
06/03/2015 Brasil
La
Corte Suprema de Brasil dice que investigará a los presidentes de ambas cámaras
del Congreso y a otros 32 políticos en funciones en relación con la trama en
Petrobras.
15/04/2015 Brasil
La
policía brasileña arresta al tesorero del gobernante Partido de los
Trabajadores, João Vaccari Neto, acercando la investigación al círculo íntimo de
Rousseff. Vaccari renuncia para enfocarse en su defensa.
28/04/2015 Brasil
Después de que abogados cuestionan ferozmente la legalidad de los largos
encarcelamientos antes de un juicio en Curitiba, la Corte Suprema falla en
contra del juez federal Sergio Moro y ordena que nueve ejecutivos sean liberados
y puestos bajo prisión domiciliaria.
26/05/2015 Brasil
Nestor
Cervero, ex director internacional de Petrobras, es condenado a cinco años de
prisión por lavado de dinero.
19/06/2015 Brasil
La
policía brasileña arresta al presidente ejecutivo de la mayor firma constructora
del país, Marcelo Odebrecht, además jefe del conglomerado familiar Odebrecht SA.
También arresta Otavio Marques Azevedo, presidente ejecutivo de la constructora
Andrade Gutiérrez. Los fiscales dicen que las compañías podrían haber encabezado
un cártel de firmas de ingeniería.
24/06/2015 Brasil
La
policía intercepta una nota de Marcelo Odebrecht a sus abogados pidiéndoles que
"destruyan el correo electrónico". Los letrados de Odebrecht dicen que no había
ninguna tentativa de delito en su pedido.
14/07/2015 Brasil
La
Policía Federal realiza operaciones de búsqueda y captura en la casa del senador
y ex presidente Fernando Collor de Mello, la primera operación de ese tipo que
apunta a un político en actividad.
16/07/2015 Brasil
En una
investigación separada, los fiscales federales abren una investigación formal
sobre si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva usó de manera inapropiada
sus conexiones en el exterior para beneficiar a Odebrecht después de dejar el
cargo.
20/07/2015 Brasil
Tres
ejecutivos del grupo brasileño Camargo Correo son condenados por lavado de
dinero, corrupción y otros cargos, los primeros ejecutivos de la construcción en
ser sentenciados en la investigación. La condena del presidente ejecutivo es
reducida de 16 años en prisión a un año de prisión domiciliaria debido a un
acuerdo con la fiscalía.
28/07/2015 Brasil
Juez
abre acción penal contra el presidente de constructora Odebrecht por corrupción
en Petrobras
28/07/2015 Brasil
La
policía arresta a dos ejecutivos involucrados en la construcción de una planta
de energía nuclear para la compañía estatal de servicios públicos Eletrobras. La
"Operación Radiactividad" se enfocó en la división Eletronuclear de Eletrobras,
que está construyendo un tercer reactor de energía nuclear en Angra dos Reis, al
oeste de Río de Janeiro.
29/07/2015 Brasil
Los
fiscales dicen que Renato Duque, ex director de la división de servicios
corporativos de Petrobras, favoreció de manera injusta a la italiana Saipem SpA
en un contrato para un oleoducto submarino de gas. Se considera que más de una
docena de firmas extranjeras han sobornado a ejecutivos de Petrobras, dijeron
los fiscales.
03/08/2015 Brasil
La
policía arresta al ex ministro de gobierno Jose Dirceu, uno de los miembros de
más alto nivel del Partido de los Trabajadores. Dirceu fue el jefe de gabinete
de Lula de 2003 a 2005.
06/08/2015 Brasil
Los
fiscales presentan cargos formales contra Jorge Zelada, el ex director de la
división internacional de Petrobras, acusado de favorecer a la compañía
estadounidense Vantage Drilling en un contrato para una plataforma petrolera.
Hsin Chi Su, presidente ejecutivo de la empresa de transporte taiwanesa TMT,
también fue acusado.
20/08/2015 Brasil
Fiscales en Brasilia acusan al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil,
Eduardo Cunha, de aceptar un soborno de 5 millones de dólares vinculado a dos
contratos de buques de perforación. Cunha, quien rompió con el gobierno de
Rousseff, niega ferozmente las acusaciones.
30/09/2015 Brasil
Suiza
entrega a los fiscales brasileños cuentas de banco suizas a nombre de Cunha.
16/11/2015 Brasil
Los
fiscales dicen que tienen evidencia de que se pagaron sobornos como parte de la
compra de Pasadena Refining Systems Inc por parte de Petrobras por 1.200
millones de dólares en 2006.
24/11/2015 Brasil
La
policía arresta a Jose Carlos Bumlai, un poderoso hacendado y amigo de Lula,
llevando la investigación al sector de la caña y la agricultura del país.
25/11/2015 Brasil
La
policía encarcela al senador Delcidio do Amaral y al presidente ejecutivo del
mayor banco de inversión independiente de Brasil bajo sospecha de obstruir la
investigación. El arresto sin precedentes de Amaral, un hombre clave de la
presidenta Rousseff en el Senado, y del multimillonario banquero Andre Esteves,
presidente ejecutivo de BTG Pactual SA, desató una conmoción en Brasil.
29/01/2016 Brasil
Fiscales en Sao Paulo citan a Lula y a su mujer a prestar testimonio por
departamentos frente al mar que habrían sido usados como soborno. El testimonio
fue luego suspendido.
16/02/2016 Argentina
Se
reactivan las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento luego de diez
años de inactividad.
22/02/2016 Brasil
La
policía dice que consiguió una orden para arrestar al asesor de campaña João
Santana.
03/03/2016 Brasil
La
revista IstoE reporta que el destacado senador del partido gobernante Delcidio
Amaral, quien fue arrestado en noviembre, testificó, como parte de un acuerdo
con la fiscalía, que la presidenta Rousseff y Lula ayudaron a la trama de
sobornos en la compañía estatal Petrobras y han intentado repetidas veces
desbaratar su investigación.
04/03/2016 Brasil
La
policía detiene brevemente al ex presidente Lula, miembros de su familia y
personas leales del Partido de los Trabajadores para ser interrogados por bienes
inmuebles y millones en pagos, que se sospecha provienen de sobornos en
Petrobras.
08/03/2016 Brasil
Condenan a 19 años a Marcelo Odebrecht
03/04/2016
Argentina
Ricardo Jaime se
convirtió en el primer detenido del kirchnerismo por corrupción.
07/04/2016
Argentina
Son citados a
indagatoria Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte,
quien debe presentarse el 08/04; el testaferro Ignacio Julián Soba Rojo debe
declarar el mismo 07/04 y Ricardo Domingo Testuri, el 11/04. Los tres tienen
prohibición para
salir del país.
19/10/2016 Brasil
El ex
presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fue detenido en el
marco de la causa "Lava Jato".
05/11/2016 Brasil
Policía Federal de Brasil presenta cargos de corrupción contra Lula da Silva
01/12/2016 Brasil
Odebrecht firmó acuerdo para cooperar con las investigaciones
21/12/2016 Colombia
Colombia pide investigación sobre sobornos de Odebrecht
21/12/2016 Guatemala
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que la empresa brasileña
Odebrecht pagó sobornos por 18 millones de dólares a funcionarios y políticos
guatemaltecos entre 2013 y 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, del
Partido Patriota, gobernaban al país. Las fuentes brasileñas que confesaron en
EE.UU. dijeron que casi todos eso sobornos se hicieron vía empresas de cartón.
21/12/2016 Venezuela
El ex
presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, pidió por Twitter a
Odebrecht que denuncie a quiénes pagaron sobornos para las obras de Venezuela,
en respuesta al informe de EEUU.
21/12/2016 Venezuela
El
reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que entre 2006 y
2015, funcionarios venezolanos e intermediarios recibieron 98 millones de
dólares en sobornos por parte de la constructora ODEBRECHT.
21/12/2016 Brasil
Estados Unidos revela documentos sobre sobornos de Odebrecht en países de
América Latina yÁfrica
21/12/2016 Argentina
La
Justicia argentina investiga los pagos de Odebrecht para tres proyectos de
infraestructura, lo que le reportó a la empresa beneficios cercanos a los US$
278 MM.
21/12/2016 Brasil
Odebrecht cierra acuerdos con EE.UU. y Suiza para pagar multas
22/12/2016 Dominicana
Apertura de la investigación
22/12/2016 EEUU
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de funcionarios
de la empresa Odebrecht, quienes indicaron que entregaron sobornos por 788 millones de dólares en 12 países a cambio de contratos entre
2001 y 2016.
22/12/2016 Ecuador
El
fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, anunció que pidió información a
Brasil sobre los supuestos sobornos de Odebrecht a funcionarios ecuatorianos y
que empezaba la indagación por estos hechos. Además, el secretario jurídico de
la Presidencia, Alexis Meraaseguró que el Gobierno dispuso que se llevaran a
cabo las investigaciones respectivas.
22/12/2016 Argentina
La
Oficina Anticorrupción (OA) pidió a las fiscalías brasileñas información sobre
las supuestas coimas por 35 millones de dólares que la constructora brasileña
habría pagado a funcionarios argentinos entre 2007 y 2015.
22/12/2016
Argentina
Julio De Vido indicó
mediante su Twitter @JulioDeVido: "Desde ya que niego rotundamente haber
recibido sobornos de esta empresa ni de ninguna otra".
24/12/2016 Ecuador
La
Fiscalía de Ecuador allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil.
27/12/2016 Panamá
El
gobierno de Panamá anuncia la cancelación de nuevas obras públicas con la
empresa brasileña hasta que restituya el dinero sustraído y que hará que la
empresa desista de licitaciones en las que participa
29/12/2016 Ecuador
La
Fiscalía de Ecuador pidió asistencia penal a Estados Unidos para adelantar la
investigación judicial por los supuestos sobornos de Odebrecht.
03/01/2017 Ecuador
Según
una resolución judicial, las instituciones públicas de Ecuador no pueden
contratar con Odebrecht mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.
04/01/2017 Ecuador
Ecuador anunció un Acuerdo de colaboración con EE.UU.
05/01/2017 Perú
Fiscalía peruana logra acuerdo con Odebrecht para entrega de ganancias ilícitas
10/01/2017 Dominicana
Citación a gerente comercial de Odebrecht República Dominicana quien indicó que
pagó US$ 92 MM al empresario Ángel Rondón.
11/01/2017 Dominicana
Rondón
compareció ante la Procuraduría General de República Dominicana y aseguró que
había recibido US$ 92 MM entre el 2001 y el 2014 en calidad de pago por sus
servicios como representante comercial de la empresa ODEBRECHT.
12/01/2017 Colombia
La
Fiscalía de Colombia anunció la captura e imputación de cargos por los delitos
de cohecho, celebración indebida de contrato y enriquecimiento ilícito del
ex viceministro de Transportes Gabriel García Morales
14/01/2017 Colombia
La
Fiscalía de Colombia captura al ex congresista Otto Bula acusado de cohecho y
enriquecimiento ilícito debido a su presunta participación en el millonario caso
16/01/2017 Colombia
El
ex viceministro García Morales de Colombia aceptó cargos por escándalo de
corrupción en Odebrecht.
16/01/2017 Dominicana
El
Ministerio Público de República Dominicana solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones inhabilitar temporalmente a Odebrecht en todo proceso de
licitación pública.
17/01/2017 Ecuador
El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que las investigaciones realizadas
hasta momento apuntan a que el caso de corrupción está relacionado con el Metro
de Quito.
19/01/2017 Guatemala
La
fiscal general Thelma Aldana confirma que la investigación por el caso Odebrecht
en Guatemala pasará de la Fiscalía de Lavado de Dinero y la Fiscalía Contra la
Corrupción, que llevaban los casos, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),
en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
dirigida por el colombiano Iván Velásquez.
23/01/2017 Perú
Edwin
Luyo, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, fue
detenido tras ser acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho pasivo
propio y lavado de activos, al haber recibido dinero de Odebrecht para
favorecerla en la licitación para la construcción de la línea 1 del metro en
Lima, en 2009. Su abogado, Jodar Otiniano Cruz, aceptó los cargos de cohecho
pasivo, pero negó que cometiera el delito de lavado de activos.
24/01/2017 Perú
la
Fiscalía del Perú anunció que dirigía un operativo de allanamiento contra 8
inmuebles por el caso Odebrecht.
24/01/2017 Panamá
La
procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, anunció la formulación de cargos
por blanqueo de capitales a 17 personas por el caso Odebrecht.
24/01/2017 Dominicana
La
Procuraduría General de República Dominicana y Odebrecht acordaron que la
empresa brasileña pagará US$ 184 MM, el doble de los sobornos reportados que la
constructora admitió haber pagado US$ 92 MM a cambio de licitaciones y a
colaborar con las investigaciones judiciales locales.
24/01/2017 Perú
Miguel
Ángel Navarro Cruz, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
del Perú durante el gobierno de Alan García, fue capturado el 24 de enero en
Lima.
24/01/2017 Perú
Un
juzgado peruano dictó prisión preventiva y orden de captura internacional contra
el ex viceministro de Comunicaciones del Perú, Jorge Cuba. Está acusado de
corrupción de funcionarios y lavado de activos.
28/01/2017 Argentina
El gobierno de
Córdoba pidió a la Fiscalía General de la provincia investigar los
procedimientos administrativos y a los funcionarios intervinientes en la
adjudicación de obras en gasoductos a la empresa brasileña Odebrecht.
30/01/2017 Panamá
La
empresa comunicó mediante carta al ministro de Obras Públicas panameño, Ramón
Arosemena, su retirada de la licitación para construir el cuarto puente en el
Canal de Panamá.
31/01/2017 Perú
El ex
viceministro peruano Jorge Cuba regresó a Perú, su abogado manifestó que el ex
viceministro había salido de la clandestinidad para colaborar con el justicia.
31/01/2017 Venezuela
En
Sesión Ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó la investigación a funcionarios
del Estado para identificar quién recibió sobornos de Odebrecht.
31/01/2017 Mexico
La
Secretaría de la Función Pública de México anuncia que recopilará información
disponible del caso en el país a través de la Unidad de Responsabilidades y “en
coordinación con Petróleos Mexicanos”.
03/02/2017 Perú
Ex
voleibolista Jessica Tejada es detenida por caso Odebrecht. La deportista,
pareja de Cuba, está señalada de recibir sobornos de Odebrecht y ser testaferra
del ex viceministro. Enfrenta el delito de lavado de activos. En la audiencia
ante la Sala Penal del pasado 4 de febrero, Jessica Tejada afirmó que fue
sorprendida por las acusaciones, que ella nunca abrió ninguna cuenta ni en Perú
ni en el extranjero: la Fiscalía la acusa de ser la titular del 35% de una
cuenta offshore. Añadió que hasta ese momento se enteró que Navarro (otro de los
implicados) tenía su pasaporte.
07/02/2017 Colombia
El
Consejo Nacional Electoral de Colombia abre investigación contra las campañas
presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga de 2014 por la
supuesta entrada de 1 millón de dólares y 1,6 millones de dólares,
respectivamente, presuntamente provenientes de Odebrecht.
09/02/2017 Perú
Prisión preventiva y orden de captura internacional contra ex presidente Toledo.
El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, enfrenta por el escándalo de
Odebrecht los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias y el 9 de
febrero el Poder Judicial dictóprisión preventiva en su contra y emitió orden de
captura nacional e internacional. También tiene notificación roja de la Interpol.
09/02/2017 Panamá
Ramón
Fonseca Mora, socio de la firma de abogados Mossack y Fonseca, vinculada con los
"Panamá Papers" acusa al presidente Juan Carlos Varela de recibir donaciones por
parte de la empresa Odebrecht.
10/02/2017 Perú
Gobierno peruano ofrece recompensa por información sobre ex presidente Toledo.
12/02/2017 Venezuela
El
presidente Nicolás Maduro da la orden de “retomar todas las obras que estaban en
manos de Odebrecht”.
12/02/2017 Venezuela
Los
periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Sousa fueron detenidos por el
servicio de inteligencia venezolano y expulsados del país tras realizar un
artículo sobre las obras públicas realizadas por la constructora ODEBRECHT en el
lago de Maracaibo.
13/02/2017 Panamá
La
Procuraduría General de Panamá pide a la Interpol expedir la notificación roja
contra dos hijos del ex presidente Ricardo Martinelli, Ricardo y Luis Enrique
Martinelli Linares, quienes figuran entre las 17 personas requeridas por el caso
de los sobornos de Odebrecht.
14/02/2017 Venezuela
El
Ministerio Público supervisó el allanamiento de la sede de la constructora
ODEBRECHT en Caracas.
15/02/2017 Venezuela
El
Ministerio Público venezolano indica que logró el bloqueo e inmovilización de
cuentas bancarias de Odebrecht.
16/02/2017 Perú
El ex
presidente peruano Alan García asistió a una citación de la Fiscalía para
entregar su testimonio en el escándalo de Odebrecht.
16/02/2017 Brasil
Ministerios públicos y fiscalías de 11 países firman acuerdo para investigar a
Odebrecht
17/02/2017 Perú
El ex
presidente de Perú Ollanta Humala asistió a la Fiscalía para declarar en las
investigaciones por las presuntas irregularidades en licitación del Gasoducto
Sur Peruano a la empresa brasileña Odebrecht.
20/02/2017 Panamá
El
Ministerio de Seguridad Pública de Panamá presentó una querella penal ante el
Ministerio Público contra la constructora ODEBRECHT.
20/02/2017 Colombia
La
Fiscalía de Colombia captura en Bogotá
al
contratista Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la junta
directiva de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio
Tunjuelo-Canoas.
21/02/2017 Perú
Jorge
Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, confesó que entregó tres millones de
dólares para la campaña presidencial de Ollanta Humala en las elecciones de
2011, cuando resultó elegido. Nadine Heredia, miembro del Partido Nacionalista
Peruano y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala negaron las acusaciones.
21/02/2017 Colombia
La
Fiscalía de Colombia le imputa cargos a Andrés Alberto Cardona Laverde, detenido
el día anterior por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido
en celebración de contratos.
22/02/2017 Colombia
El
fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, y el fiscal general de Colombia,
Néstor Martínez, firmaron un acuerdo para conformar equipos de investigación
conjunta para el intercambio de información.
22/02/2017 Ecuador
El
fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, y el fiscal general de Colombia,
Néstor Martínez, firmaron un acuerdo para conformar equipos de investigación
conjunta para el intercambio de información.
27/02/2017 Perú
El
Poder Judicial rechazó el recurso de queja para revocar los 18 meses de prisión
preventiva dictados contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo.
27/02/2017 Dominicana
El
presidente dominicano Danilo Medina pronunció su discurso de rendición de
cuentas ante la Asamblea Nacional y advirtió que todos los funcionarios
involucrados en los sobornos de Odebrecht serán llevados ante la justicia. "No
existen vacas sagradas en este gobierno y ni existirán mientras yo sea el
presidente de la República".
27/02/2017 Colombia
La
Fiscalía de Colombia congela 686 bienes por valor aproximado de US$ 18 millones
que aparecen a nombre de Otto Bula, familiares y testaferros.
01/03/2017 Dominicana
El
juez coordinador de los juzgados de instrucción de República Dominicana, José
Alejandro Vargas, declaró "inadmisible" el acuerdo entre la PGR y Odebrecht por
no estar bien fundamentado.
01/03/2017 Ecuador
Juez
ecuatoriano congela pagos a Odebrecht por más de 40 millones de dólares.
02/03/2017 Brasil
Marcelo Odebrecht dijo que hizo donaciones ilegales para la campaña de Rousseff
02/03/2017 México
Odebrecht admite sobornos por 10,5 millones de dólares en México
06/03/2017 Dominicana
El
ex presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, manifestó su posición
sobre la empresa brasileña Odebrecht y los contratos firmados para obras
públicas por parte de esa empresa en el gobierno que él dirigió entre los años
2000 y 2004 y descartó de plano conocimiento alguno.
06/03/2017 Colombia
El
fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez indicó hay evidencias que
muestran que Odebrecht asumió gastos de las campañas presidenciales de 2014,
tanto del presidente Juan Manuel Santos como de su opositor Óscar Iván Zuluaga.
Martínez dijo que la empresa también asumió un pago a favor del publicista
brasileño Duda Mendonça.
06/03/2017 Perú
La
procuradora del Perú pide investigación preliminar al presidente Pedro Pablo
Kuczynski.
08/03/2017 Argentina
La diputada Ocaña
denunció ante la Justicia que parte de un crédito de 590 millones de pesos que
la ANSeS, a cargo de Diego Bossio durante el gobierno de Cristina Kirchner, le
otorgó a la empresa brasileña Obedrecht para financiar el soterramiento del
Ferrocarril Sarmiento, se habría desviado para el pago de 20 millones de dólares
en sobornos a funcionarios nacionales.
17/03/2017 Venezuela
La
organización Transparencia Venezuela demandó a la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia publicar los contratos suscritos entre el
Gobierno de Venezuela y Odebrecht.
17/04/2017
El
juez federal de Nueva York, Raymond Dearie, dictó sentencia que obliga a
ODEBRECHT a pagar 2.390 millones de dólares en Brasil, 116 millones en Suiza y
otros 93 millones en Estados Unidos. La sentencia incluye las confesiones
ofrecidas por 77 ejecutivos de Odebrecht a cambio de reducir sus condenas, las
que comprometen a más de 200 altos políticos de Brasil.
17/05/2017 Argentina
El
juez Casanello solicitó a la Jefatura de Gabinete que indique si Cristina
Fernández recibió al empresario brasileño Marcelo Odebrecht cuatro años antes.
26/05/2017 Argentina
El
juez Rafecas ordenó allanamientos a las empresas Cammesa SA y Rafael Albanesi SA
por la investigación sobre sobreprecios en los gasoductos que el gobierno de
Néstor Kirchner adjudicó a ODEBRECHT entre 2005 y 2007.
01/06/2017 Argentina
La
Justicia de Brasil remitió, a la procuradora general de la Nación, Alejandra
Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados
en Argentina entre 2007 y 2014, que sumarían 35 millones de dólares.
07/06/2017 Argentina
EE.UU. envió pruebas
sobre coimas que Odebrecht pagó a Ricardo Jaime, pedidas por el juez Martínez de
Giorgi.
13/06/2017
Argentina
El juez federal
Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de los bienes del ex
presidente de AySA Carlos Ben y de su segundo Raúl Biancuzzo, en la causa por el
pago de sobornos de Odebrecht para la construcción de la planta potabilizadora
de agua en Zárate.
28/06/2017 Argentina
El
MINISTERIO DE TRANSPORTE dictó la Resolución 413-E/2017
"Créase en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE el Equipo de Trabajo de
relevamiento del Contrato de Obra Pública “Proyecto de Ingeniería, Proyecto
Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento del Corredor Ferroviario de la
Línea SARMIENTO”, invitándose a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a asistirlo en materia de sus respectivas
competencias."
Firmante: Guillermo Javier Dietrich.
En Infoleg
03/07/2017 Argentina
El
CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS
PÚBLICAS, en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
dictó la Resolución 6/2017
"SUSPÉNDASE de modo preventivo, por DOCE MESES, la tramitación del certificado
de Capacidad de Contratación Anual para Licitación a la CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A. en los términos del Artículo 10° del Anexo del Decreto N°
1724/93; en virtud de hallarse incursa 'prima facie' en falta muy grave."
Firmantes: CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS
DE OBRAS PÚBLICAS.
En Infoleg
03/07/2017 Argentina
Se
suspende por un año el Certificado de Capacidad de Contratación a la
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. por hallarse incursa en falta muy grave.
11/07/2017 Argentina
El DOJ,
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó a jueces y fiscales
argentinos que el diputado Julio De Vido está bajo investigación por cobros de
sobornos en el caso Odebrecht.
11/07/2017 Argentina
Se
reúnen en Washington los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de
Giorgi, Sebastián Caasanello y Daniel Rafecas, los fiscales Sergio Rodríguez y
Franco Picardi, e Ignacio Irigaray, de la Oficina Anticorrupción, con las
autoridades estadounidenses que entienden en el Caso ODEBRECHT.
26/07/2017 Argentina
La
Cámara de Diputados de la Nación trató el desafuero de Julio de Vido; el
proyecto no prosperó por la protección otorgada al diputado de parte del
peronismo y la izquierda.
03/10/2017 Ecuador
Arrestan al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, por corrupción en el marco
del caso Odebrecht
06/10/2017 Colombia
La
Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia investiga la
filtración de dinero de Odebrecht en las campañas presidenciales de Juan Manuel
Santos.
07/10/2017 Argentina
El
juez Daniel Rafecas citó a indagatoria a Julio de Vido para el 5 de diciembre de
2017 y a otros cuatro ex funcionarios del gobierno por haber favorecido a
ODEBRECH en la adjudicación de un contrato por US$ 2.300 millones para la
ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008. |
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